工行张家口红旗楼支行强化日常管理积极做好反洗钱工作

为进一步提升金融反洗钱工作管理水平，提高员工反洗钱意识和反洗钱行为的识别能力，推进反洗钱管理工作的落实，近日，工行张家口红旗楼支行认真贯彻落实人民银行和上级行的工作部署，不断强化反洗钱日常管理，结合工作实际情况，完善反洗钱工作机制，不断提升反洗钱履职能力和管理水平。 一是增强反洗钱合规意识。反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气、保持社会安定、提高银行信誉、保证信用支付的稳定和促进金融秩序的快速健康发展的保证。因此该支行积极组织员工学习人行所下发的反洗钱法律、法规及规范性文件，特别强调了洗钱对社会的危害和银行反洗钱的核心义务，进一步加深了员工对反洗钱重要性的认知，增强了风险防控意识，切实提高反洗钱工作能力和工作主动性。 二是加强反洗钱知识培训。该行反洗钱相关人员利用晨夕会时间组织开展反洗钱业务培训，介绍反洗钱的基本知识，包括客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户风险等级分类、检查审核等一系列反洗钱基本制度，认真宣讲了省行《关于印发2018年反洗钱工作要点的通知》的重点，让临柜人员对反洗钱工作的目标和职责有了更为明确的认识，加深了对反洗钱工作的理解，提升了反洗钱工作能力和风险防控技能。 三是加大反洗钱宣传力度。该行积极做好反洗钱宣传工作，按照上级行要求组织宣传小组，走进街头、社区、商场，通过悬挂横幅、发放宣传折页、摆放宣传资料等形式，开展多种多样的反洗钱宣传活动，引导广大群众了解打击“洗钱犯罪”是每个公民应尽的义务，是维护社会安全稳定的重要保障，同时使其增强自我保护意识，警惕诈骗、银行卡出售等陷阱，真正普及了反洗钱知识，提高公众思想认识。