工行宿迁分行多措并举落实好反洗钱工作

 今年以来，工行宿迁分行结合自身特点，全面贯彻总省行反洗钱工作部署，采取多项措施，不断提升反洗钱工作有效性，切实履行反洗钱法定义务和职责，增强内部控制能力，有效防范洗钱风险。

一、加强组织领导，进一步健全工作机制。为进一步加快构建职能完整、布局合理、运行有序、风控有效的工作机制，该行及时对反洗钱工作领导小组进行相关调整。成立了市分行行长徐渠任组长，纪委书记高立岭任副组长，内控合规部、监察室、运行管理部、信贷与投资管理部、公司金融业务部、个人金融业务部、银行卡业务部等13个部室主要负责人为组员的工作领导小组。同时明确了部门、人员职责及相关工作要求，确保工作运作规范顺畅。

二、加强组织推动，进一步落实工作要求。该行2月7日召开了2018年度工作会议。会议分析总结了2017年工作，并对全行2018年工作进行全面部署。会上，徐渠行长要求全行要不断增强反洗钱工作内生动力，紧跟形势，防范风险，进一步提高对新时代反洗钱工作重要性的认识，积极构建反洗钱工作新格局。

三、加强组织培训，进一步夯实工作基础。通过集中培训、专题讨论、风险提示等多种形式，及时向全行反洗钱工作相关人员传达反洗钱方面的法律规定、监管政策和内控要求，提高了全行反洗钱意识和能力。4月13日，该行内控合规部开办了反洗钱工作视频培训班。此次培训由全辖网点员工和各部室相关人员参加，共计188人。培训学习贯彻了相关文件精神，并对重点工作进行提示。5月7日，在开展的“学习监管规则 强化制度执行”大讨论活动中，着重加强对新“3号令”的再解读和再学习，指导全行全面及时理解和掌握”3号令”各项要求，确保新“3号令”的落地实施。

四、加强全面部署，进一步抓好工作重点。根据《关于开展客户身份信息治理工作的通知》和《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）的文件精神和要求，该行精心组织实施，细化职责分工，加强协同配合，推动客户信息治理工作有序推进和落地实施，为我行有效提高客户信息质量，夯实反洗钱工作基础提供保障。

五、加强沟通配合，进一步贯彻监管要求。该行积极配合开展人民银行反洗钱行政调查工作，截止目前已完成6份。在配合调查过程中，我行能够严格遵守保密规定，上报信息及资料详实完整。另外，针对任富杰等5名客户的异常交易行为，我行将依据系统数据分析和梳理，形成可疑交易报告，及时报送至市人民银行。