工行都匀分行加强反洗钱客户身份识别工作

为进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性，提升受益所有人信息透明度，工行都匀分行加强反洗钱客户身份识别工作，严防洗钱和恐怖融资风险，切实履行反洗钱义务。 该行认真领会人行“235号文件”的精神，遵循“勤勉尽责、风险为本、实质重于形式”三原则，按照上级行加强反洗钱客户身份识别工作实施方案，细化工作职责，压实工作责任，明确辖内各机构负责人为第一责任人；层层传到压力，使全辖充分认识识别工作的重要性，杜绝“喊口号”现象，扎扎实实推动工作。 同时，加强与上级行、辖内基层行的沟通，及时解决在落实“235号文件”过程中遇到的困难和问题，确保符合监管和上级行的要求，保证相关信息采集的完整、真实、准确；加强通报督导力度，每日在工作群内通报全辖各支行识别工作进度，实时掌握工作情况，由组织推进快的支行进行经验分享，对进度落后的支行通报批评并进行专项督导，确保工作序时推进。 接下来，工行都匀分行将严格落实监管部门相关工作要求，继续做好反洗钱客户身份识别工作，进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，确保反洗钱工作质量。