工行忻州分行强化履职防范洗钱风险

    

　　一、扎实开展反洗钱培训。定期组织全辖反洗钱岗位人员进行业务培训，介绍反洗钱业务系统操作，讲解嵌入到业务流程中的各项反洗钱工作的具体执行标准及操作流程，提高岗位人员的反洗钱业务处理技能。8月份组织反洗钱岗位人员参加了人民银行金融业反洗钱岗位准入培训。

    

　　二、完善反洗钱联席会议机制。组织召开1次反洗钱领导小组会议，明确了反洗钱工作职责，督促反洗钱领导小组成员部门认真履职，及时研究解决全行反洗钱工作中存在的问题，积极推动反洗钱工作扎实开展。

    

　　三、加强反洗钱宣传活动。一是为进一步加强反洗钱监管，深入“扫黑除恶 ”行动，该行给织开展了以反洗钱为主题的宣传活动。主要介绍《中华人民共和国反洗钱法》、2018年反洗钱安全知识等，宣传形式多种多样，采用LED滚动显示宣传字样、悬挂横幅、摆放宣传咨询台、发放宣传材料，宣传内容集文字、漫画于一体，简单易懂，通俗好学。增强反洗钱宣传活动的吸引力和实效性。二是在宣传月活动期间组织员工系统地学习了反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，并要求全体员工参加反洗钱知识培训，进一步加强和巩固了员工的反洗钱业务知识和合规意识，提高了员工的道德守法意识和反洗钱工作自觉性，防止了内外勾结开展洗钱犯。

 

　　四、组织开展反洗钱专项检查。该行每年组织一次反洗钱专项检查，重点防控电子银行、银行卡等反洗钱领域的洗钱风险，加强电子银行和银行卡制度梳理和完善，进一步规范业务操作。