工行陕西安康石泉支行五条措施强化反洗钱工作

     安康石泉支行高度重视新形势下反洗钱工作，围绕打击一切涉及非法转移资金等洗钱犯罪活动，预防和杜绝洗钱案件发生，确保金融稳定，五项措施强化反洗钱各项工作。

一是高度重视。该行注重引导全员充分认识反洗钱工作的重要性、必要性，加强反洗钱工作的组织领导，明确反洗钱工作小组成员各自职责，分块负责反洗钱工作的日常操作和监督管理，定期研究、部署各阶段反洗钱工作。

二是加强培训。加大年度和阶段性反洗钱业务培训频度，积极组织员工学习《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》等反洗钱法规，强化临柜人员反洗钱方面法律、法规知识培训，确保全员知晓并熟练掌握最新的反洗钱规定和要求。

三是积极宣传。根据反洗钱宣传重点，利用微信、融e联等平台积极推送反洗钱微电影、宣传片、风险防范等内容。常设反洗钱宣传咨询台摆放宣传资料、LED滚动播放发洗钱标语、投放宣传图片等形式，增强民众的反洗钱意识。

四是精细管理。通过开展定期或不定期、现场或非现场的检查，对临柜人员操作反洗钱业务程序、反洗钱数据处理等进行督促检查，要求工作中严格按照人民银行的要求，精细管理，发现问题及时纠正，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务。

五是严格考核。按照反洗钱季度培训、应知应会、支行负责人、运营主管日常规定动作落实及提高大额交易和可疑交易分析的效率和质量等，作为月度、年度工作质量及评优评先的标准进行挂靠考核，做足反洗钱功课，促进反洗钱工作质量、效率不断提升。