黄石农发行认真开展反洗钱客户身份识别工作

      反洗钱系统升级改造完成后，农发行黄石市分行按照反洗钱新系统要求，认真做好辖内3个机构、212家客户身份重新识别和客户洗钱风险等级评定等相关工作。
       一是组织柜面人员、客户经理等反洗钱系统操作人员加强对《反洗钱管理系统用户手册（2019 年）》、新系统培训课件等文件资料的学习，准确掌握受益所有人、控股股东、法人股东、实际控制人的判定标准，严格按照要求做好客户身份临柜、离柜识别和洗钱风险等级评定工作。 
      二是及时转发省分行相关工作要求，明确提出工作时限要求，通过邮件、微信和电话方式跟踪掌握辖内各机构工作进度，对辖内各机构在进行客户身份信息识别和风险评级过程中遇到的问题及时收集并向上级行反映，将省分行通过邮件、微信等方式的答疑及时整理汇总下发。
     三是及时检查客户信息补录完成质量，发现未按要求补录客户信息的及时督促整改。截至3月5日，212家存量客户身份信息补录和风险评级已基本完成。今后我行会严格按照要求搜集新开立客户的相关资料，准确完整填写《客户身份信息登记表》，认真做好临柜、离柜识别和风险评级工作。