邮储银行新干县支行积极开展反洗钱工作

 

    为了落实反洗钱工作，邮储银行新干县支行为确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的严谨性，严格履行反洗钱职责，力求全行反洗钱工作迈上新台阶。  
    一、加强业务学习、提高业务技能。新干县支行积极开展反洗钱培训，强化全体员工的反洗钱的有责意识，提升反洗钱技能，促进反洗钱工作不断增强。
 
    二、同心协力、分工配合。全支行各部门着力加强配合，及时完成省行反洗钱中心下发的风险协查。高度重视风险客户信息，尽职履行客户身份识别业务，对于不能提供准确客户信息的，亲自进行电话和上门核实。
    三、严格审查、认真核实。加强柜面客户身份核实，对客服经理按规定对每笔业务认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统进行联网身份核查，同时登记客户身份信息，如是代理人同时登记代理人的身份信息并对代理人也进行身份核查。