工行抚州分行有计划有重点开展员工异常行为排查工作

    今年以来，在员工异常行为排查中，工行抚州侧重从员工涉法涉诉、赌博行为、涉黑涉恶、异常行为等四个方面进行排查，加大违规查处力度，提高员工遵章守纪自觉性，及时防范化解潜在风险。
    做深涉法涉诉排查。根据总行使用融安e信等系统专项风险排查和省行纪委《关于对融安e信筛查发现异常人员进行核实的通知》要求，该行利用“融安e信”系统筛查员工涉法、涉诉等情况，排查工作充分运用了科技手段，增强针对性，强化纪律性，把严管落到实处,并对排查发现的违规对外担保、违规参与民间融资等行为，严格执纪。
    做实赌博行为排查。按照上级行《关于开展员工赌博行为专项排查核查工作的通知》精神，针对因赌博引发案件风险大、资金损失大等问题，依据总行利用公安部查处赌博的有关成果和信息，在全行开展被公安冻结账户涉赌员工筛查专项排查，并对相关人员进行了严肃处理和整改。
    做细异常行为排查。克服松劲、厌烦情绪，精心组织，认真实施，逐级开展季度员工异常行为排查。采取召开员工思想动态分析会、进行民主测评、走访员工亲属、所在社区及有关执法部门和我行客户等方式对所辖员工异常行为开展全面排查，努力提高排查质量。
    严查涉黑涉恶行为。根据江西银保监局印发《关于转发银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》（赣银监发〔2018〕30号）精神，该行对做好扫黑除恶专项斗争提出了明确要求。重点排查关注主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的六类行为。