临商银行河东支行持续推进客户身份识别工作

     近日，临商银行河东支行严格落实总行的相关要求，持续推进客户身份识别工作，要求所有临柜人员加大对客户身份证件的严格审查，在开户时认真识别、录入、登记完整信息。进行客户身份识别专项排查，针对个人客户身份识别工作是否存在漏洞，是否涉嫌洗钱风险等情况进行逐一排查，完善高风险客户每日尽职调查表，发现可疑情况立即上报总行反洗钱监管部门，真正做到“了解你的客户”。