工行鹰潭分行落实主体责任精心组织开展2020年扫黑除恶专项整治工作

　　根据全国、全省、全市扫黑除恶专项斗争工作部署和鹰潭银保监分局要求，为进一步落实扫黑除恶专项斗争主体责任，推动全行扫黑除恶专项斗争向纵深发展，近日，工行鹰潭分行在全行组织开展2020年扫黑除恶专项整治工作，做到了精心组织、周密部署。

　　一、加强领导，落实分工。为保障专项整治工作顺利开展，该分行成立专项整治工作领导小组，由行长任组长，各班子成员任副组长，分行各部门主要负责人为成员。结合实际，制定周密方案。建立工作责任机制。分行内控合规部具体承担日常工作的牵头组织任务;分行领导小组各成员部门负责本条线专项整治工作;各支行积极支持配合分行专业条线专项整治工作，负责组织开展本支行范围内的专项整治。

　　二、列出重点，专项整治。根据银监部门要求，该行将利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款;非法手段催收贷款;利用黑恶势力开展或协助开展业务;套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷;为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务等10项内容列为本次专项整治的重点，逐项落实到各相关部门进行排查。通过分类集中治理，深入摸排全行范围内黑恶违法犯罪的问题线索，找准行业乱象的“病灶”。

　　三、有条不紊，周密安排。活动为自查、督查、总结和监管督查四个阶段，组织本机构重点领域的全面自查及抽查工作，及时整改违规行为，分析违规行为发生的深层次原因，进一步完善管理机制;分行内控部牵头对各部门、各支行的自查情况进行认真审核把关，并进行督导和抽查;对整治工作重视不够、组织不力、排查不全面、整改不到位的有关机构依法予以查处。

　　四、依法处置，确保实效。对排查中发现的可能来得危害社会经济秩序的案件线索和隐患，要准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质问题，对排查出的风险线索予以分类处置，有效化解风险隐患，实现法律效果、社会效果和经济效果的统一。通过此次专项排查活动，准确摸清涉黑涉恶情况，提高防范、打击和处置涉黑涉恶活动的主动性和前瞻性。同时，积极完善规章制度，建立涉黑涉恶防范长效机制，切实维护正常的经济金融秩序和社会稳定。