邮储银行吉水县支行：组织开展反洗钱知识培训

　　为进一步增强员工反洗钱意识，提高反洗钱技能，5月28日，邮储银行吉水县支行组织开展反洗钱知识培训，该支行客户经理、网点人员参加了培训，重点学习了中国人民银行《金融机构反洗钱规定》及近期人民银行反洗钱情况通报，要求各网点一是加强对大额和可疑支付交易的监测，单位开立结算账户时，严格把关，核实其资料的真实性、合法性、完整性，针对个人客户，严把开户实名关，杜绝非法开户，大力推动客户身份信息优化工作;二是是严格执行大额现金提取的逐级审批制度，对套现行为明显的账户坚决不给予现金支付，大额转账做到风险提示，大额现金支取提前预约;三是动态调整客户反洗钱风险等级，及时评估、持续跟踪、及时重检，确、持续跟踪、及时重检，确保客户反洗钱情况真实有效。