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凌源农行成功制止客户盲目汇款

发布时间:2019-04-09
        4月8日,凌源农行营业部像往常一样,高柜区在正常办理业务,没过多久,进来几位40多岁的大姐,大堂经理上前询问其要办理什么业务,其中一位说,要给一个公司账户汇款,当时大堂经理以为是正常办理业务,就将其引导到超级柜台办理业务,过了不久,又来了几位,也是往这个公司账号里汇钱,而且金额还是一样的,这就引起了大堂经理的注意,经与其聊天,我们了解到,这是一次习主席的秘密筹善款的活动,现在还没有对外公开,现在购买的都是企业的原始股,认购企业原始股的即为企业股东,占企业的相应股份,会员 要凭购买原始股凭证发送到一个邮箱里,即可成为会员,这是习主席给老百姓的福利,成为会员不久会给持股人卡里返回巨款等等,大堂经理听后,感觉像是诈骗,就提示客户这个应该小心,但是客户不理会,还是要汇款,后来,大堂经理没办法,只好给其汇款,过了没几天,主管接到通知关于制止向改账户盲目汇款的通知,这天,又有几位40多岁的大姐前来办理此业务,大堂经理正确引导他们说这是骗人的,但是,他们不相信,还说这不是正常办理业务吗,为什么不给我们办理呢,大堂经理还是耐心的劝说,后来,主任听闻,也过来劝说,他们在大堂经理和主任的耐心解释下,制止的他们的汇款。
       据分析,此事件涉嫌非法集资诈骗,专门针对40多岁的妇女进行诈骗,所以,我们要做好此类客户的思想工作,还要做好宣传工作警示群众。从而,减少客户的损失。
 
来源:
作者:张健伟
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