临商银行兰陵支行以组合拳发力反洗钱工作

  为了进一步夯实管理基础，筑牢风控“防火墙”，创造健康、稳定、安全、良好的金融环境，临商银行兰陵支行注重细节、抓日常，以组合拳发力反洗钱工作。
加强培训教育。该行在完善反洗钱领导机制，定期召开专项工作会、案例分析会等，及时组织员工认真学习相关文件，使全行上下充分认识反洗钱的职责和义务。同时，采取集中学习、以会代训、组织员工自学和定期组织员工进行考试等方式，积极开展有针对性的教育培训，努力增强全员操作技能和甄别分析能力，不断提高反洗钱工作水平。
　 广泛深入宣传。该行通过LED播放宣传标语、发放宣传册、悬挂宣传条幅、设立咨询服务台等形式，向客户广泛宣传反洗钱工作的重要意义和《反洗钱法》等法律法规知识,增强客户的反洗钱参与意识。同时，积极参与当地人民银行统一组织的大型反洗钱宣传活动，并要求各网点定期组织人员深入社区、学校、村屯采取设立反洗钱业务宣传咨询点，制作专题板报、发放宣传资料等措施，不断加大反洗钱社会宣传力度，积极为反洗钱工作创造良好的社会舆论环境。
狠抓落实工作。该行在落实行长负责制，层层签订《反洗钱工作责任书》，制定下发《反洗钱内部工作职责实施细则》的基础上，认真贯彻落实反洗钱工作责任制和工作制，充分发挥反洗钱工作领导小组职能，定期深入基层指导反洗钱工作，切实将反洗钱工作措施落到实处,最大限度地堵塞反洗钱工作漏洞。