建行东营燕山路支行三方面入手扎实做好“反洗钱”工作

 为进一步完善工作机制，规范业务操作，提高“反洗钱”工作水平，燕山路支行从三个方面入手，确保“反洗钱”工作扎实、细致、到位。
一是强化学习，提升技能。利用夕会时间定期学习“反洗钱”相关知识，及时传达上级监管部门新下发的文件精神，梳理、细化反洗钱工作要求，全面提高、掌握“反洗钱”基础知识和基本技能。
二是熟悉流程、提高效率。针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的“反洗钱”业务培训，明确内部各环节工作流程，熟知各项可能存在的漏洞，提高识别可疑交易的能力，最大限度提高“反洗钱”工作的效率。
三是严格制度，执行到位。严格执行客户身份识别制度和客户身份资料的交易记录的保存制度。在为客户开立个人账户时，严格按照实名制的有关规定审查开户资料，对于不能够依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户。