工行陕西安康分行开展非自然人客户收益所有人身份识别工作

    安康分行为贯彻落实人民银行和总行非自然人客户收益所有人身份识别工作，按照省行《陕西分行贯彻落实人民银行235号文件的实施方案》要求，采取措施，推动非自然人客户收益所有人身份识别工作。
   一、召开反洗钱联席会议。为有效推动该项目，由反洗钱中心组织相关部室负责人和反洗钱岗位人员召开2018年第一次反洗钱联席会议，会议传达了人民银行和总行关于开展非自然人客户受益所有人客户身份识别工作要求，反洗钱中心解读了《陕西分行贯彻落实235号文件的实施方案》，按照省行实施方案，明确了安康分行开展非自然人客户受益所有人客户身份识别工作总牵头部门、项目主管部门、项目配合部门以及各部门应承担的工作任务。
  二、加强沟通。要求分行相关部门高度重视，内控保卫部（反洗钱中心）做为受益人识别项目总牵头部门要加强组织推动和沟通协调；各专业部门间要加强协同配合，与省行主管部门积极沟通，指导督促支行开展客户身份识别工作。确保项目顺利实施并在规定时限内完成工作任务，满足监管要求。
   三、建立工作联席机制。公司部、小微中心、机构部、结现部、运管部、个金部、银行卡中心、信管部、科技部、财会部、办公室等部门要指定一名业务联系人全程参与受益所有人识别项目，参加部门联席会议，协商解决项目实施过程中的困难和问题。
   四、建立定期通报机制。内控保卫部（反洗钱中心）按月通报各支行受益所有人识别开展情况，及时跟进掌握实施进度，对工作滞后的支行进行帮扶督导；财会部负责配合内控保卫部开展受益所有人识别情况通报工作，按月根据总行制定的专项考评标准以及考核工作进度安排向分行反洗钱中心提供非自然人客户识别相关数据。