工行陕西安康分行举办2018年反洗钱培训

  为进一步提高反洗钱岗位人员业务素质和履职能力，按照省行、分行2018年工作安排，5月18日，安康分行组织各支行、分行专业部门以及分行反洗钱中心人员参加了反洗钱培训。
  本次培训特邀省行反洗钱中心人员前来授课，培训内容包括当前反洗钱工作面临的形势、《反洗钱法》及相关制度解读、基层员工客户身份识别方法、尽职调查等，强调了管理人员、反洗钱专管员及柜员各层级的反洗钱岗位职责和工作要求。授课老师通过案例介绍了柜面开户、自助开户客户身份识别方法，分析了安康分行在尽职调查方面存在的问题，分享了回复技巧及工作经验、心得体会。
  培训要求各层级将反洗钱工作融入全年日常培训和检查工作中，做好本机构、本专业条线反洗钱风险防控工作，确保反洗钱履职和风险防范不留死角。在日常管理中，要强化客户身份识别，进一步加强协查回复内容的规范性、及时性，强化尽职调查的过程履职，确保调查结果真实有效；严格遵守反洗钱保密原则，避免信息泄露。
  培训过程参训人员认真听讲，积极讨论，效果良好,前台人员反洗钱意识和工作技能得到了提升，为进一步提高反洗钱管理水平和工作效能夯实了基础。