工行山西侯马支行加大反洗钱工作力度

        为提升公众对反洗钱知识的了解，保障金融市场平稳有序，强化金融风险防控能力，工行山西侯马支行积极采取了多项强有效措施，切实开展反洗钱工作，维护了金融秩序，保护了消费者的合法权益。
        一、认真开展信息采集工作。该行高度重视，在每天的晨会、夕会上对客户信息的采集情况进行通报，及时汇报工作开展进度。网点利用班后、周末时间组织专人外出进行信息采集，对信息不全客户及时跟进了解，对可疑环节重点核查。有效的控制信息不全带来的风险。
        二、加强相关业务培训。根据岗位分工不同，对各岗位人员进行针对性培训，对复杂业务反复学习，对风险业务重点强调，对一般业务熟练操作。网点管理人员在平时不忘督导提醒，对学习情况尽早落实反馈，不做无用功。
        三、强化资金流动日常监管。做好对资金流动的监督，是防范洗钱行为发生的有效方法。该行每日通过反洗钱系统，对行内对公、个人客户账户进行定期不定期检测，对大额资金异动，短时间多笔资金流动等可疑现象及时上报，并对相关账户开户信息及交易记录进行真实性核实，积极响应上级部门要求。