农发行阳新县支行开展反洗钱专项自查工作
近日，为落实监管要求，进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性，提高受益所有人信息透明度，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，确保反洗钱工作依法合规开展。农发行阳新县支行根据有关法律法规、监管规定及上级行文件精神，结合《2018年反洗钱专项检查方案》通知的要求，积极开展反洗钱专项自查工作。
自查内容围绕反洗钱组织机构建设情况、客户身份识别制度执行情况、客户洗钱风险等级管理情况、大额和可疑交易报告执行情况、客户身份资料及交易记录保存情况、系统支持及操作情况、宣传与培训情况、内外部反洗钱审计检查情况等八个方面进行系统筛查。
自查人员对照合规检查内容逐项落实，全面、真实反映检查发现的问题，对检查发现的管理薄弱问题，分析原因，并及时进行整改落实，夯实反洗钱管理基础。确保客户及其交易信息完整,客户身份资料保管全面、客户身份识别及时、客户洗钱风险等级评定客观、可疑交易识别到位，可疑交易识别质量可靠。
该行通过开展本次反洗钱专项自查工作，提高了该行反洗钱客户身份识别工作的有效性，发现和揭示了反洗钱工作中存在的问题，有效的促进了该行各项反洗钱制度的落实和执行，强化了反洗钱工作管理，增强了防范经营风险的能力。
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