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工行临汾开发区支行加强银行卡安全管理

发布时间:2018-08-18

      

                            

近期,工行临汾开发区支行根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强银行卡管理工作的通知》要求,进一步加强银行卡管理工作。

一、按照《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,切实履行客户身份识别义务,确保申请人开户资料真实、完整、合规。充分利用联网核查等方式对申请人信息进行核实、验证。

二、对客户代办借记卡时,对代理人和被代理人进行身份识别。对代理人与被代理人之间明显无任何个人、业务关系,无合理理由代理开户或申领借记卡,以及同一持卡人无合理理由大量开户或申领借记卡的,采取强化审查措施,必要时拒绝其开户和申领借记卡。对通过电子自助设备发卡的客户,对其客户身份信息进行人工识别,落实客户身份识别要求。

来源:
作者:杨景荣