工行保定望都支行开展员工异常行为排查

       为进一步落实员工异常行为排查制度，有效防范案件和风险事件发生，接到分行下发的关于开展2019年一季度员工异常行为排查的通知后，工行保定望都支行领导高度重视，召开专题会议进行安排部署，按要求进行了排查。
       一、加强学习宣传，认真组织组织实施。全文学习了排查通知相关要求、反洗钱案例、排查细则，加强警示，提高广大员工对排查活动的认识，防范于未然的意识，强化责任和风险意识，提高主动防控风险的能力。成立了排查领导小组，制定了排查方案，排查率100%。
       二、确定排查方法，积极落实排查。利用总行工商注册信息查询系统，查询员工有无工商注册信息。利用法院信息综合查询系统查询是否有我行被执行人名单信息，通过人行征信系统对员工进行行了全面排查，设立举报电话和邮箱，并向员工进行宣传和告知，通过员工思想动态进行分析，通过走访重点客户家访等形式，掌握员工八小时以外思想行为动态，了解员工是否存在参与非法集资、违规担保、协助或参与洗钱等活动。
       三、加强动态管理，持续做好排查工作。积极构建员工异常行为动态管理的常态机制，不定期进行家庭走访、社会走访、社区走访，多渠道加强员工异常行为动态监测，实现案防关口前移，有效消除案件风险，始终坚持“一岗双责”，定期排查与不定期排查相结合，多渠道、多形式扎实抓好员工异常行为排查工作，确保员工队伍思想稳定。