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工行保定分行荣获反洗钱工作考核评级同业第一名
发布时间:
2019-03-14
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在人民银行保定中心支行2018年对辖区反洗钱义务机构反洗钱工作考核评级中,工商银行保定分行位居同业第一。 2018年该行在当地人民银行、省行的正确领导和大力支持下,全行各级机构认真贯彻落实“风险为本”的反洗钱监管要求,紧紧围绕人行、省行反洗钱工作重点,强化恐怖融资和制裁合规风险防控,深入推进客户信息综合治理,加强大额和可疑交易报告工作,完善洗钱风险评估体系,积极开展反洗钱检查、宣传和培训,加强各级履职管理,全行反洗钱工作有效性得到进一步提高。
来源:
工行保定分行
作者:
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