工行抚州分行积极开展非自然人客户受益人信息采集工作

　　为深入贯彻落实人民银行《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）文件精神，工行抚州分行通过全员发动，部门联动，加强考核，积极开展非自然人客户受益人信息采集工作，促使非自然人客户受益人信息完整率快速提升。
    一、高度重视，明确职责。该行把非自然人客户受益所有人识别工作作为反洗钱基础性内容。市行行长在旺季重点工作布置会上就该项工作提出明确要求。明确各支行行长作为此项工作的主要负责人，相关部门负责人为负责督导全辖非自然人客户身份识别工作。同时，要求网点负责人、客户经理发挥担当意识，承揽所有不动户信息采集工作，不畏距离，积极上门，带头完成任务目标，发挥模范带头作用。
    二、加强培训、规范采集。市行相关专业部门及时转发《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及《非自然人客户受益所有人信息采集项目工作手册》等文件内容及上级行的工作要求，并将系统内先进行经验转发，使各支行人员能够在较短时间内对非自然人客户受益所有人信息采集项目有一个较全面的了解和认识，熟练掌握操作要领。并做好分工，协同做好客户信息采集工作
    三、加强督导，注重实效。该行明确此项工作目标，要求各支行要力争在3月15日前完成非自然人客户受益人信息采集、补录工作。市行相关部室每天通过邮件和微信群通报工作进度，对完成率前三名和后三名的支行进行点名表扬批评，分行内控合规部深入督导检查，组织对落后支行开展重点帮扶，传达分行要求，现场督促落实，从源头上做好客户身份识别工作。 同时，分行业务部门及时进行专业指导，帮助各支行有的放矢地开展信息采集录入工作，保证流程完整准确。
    四、完善考核，加快推进。该行将非自然人客户受益所有人信息补录工作纳入专业考核，同时将各支行采集完成率纳入支行行长经营绩效考评（内控指标）以及2019年度内控评价的分值，以加快推进全行非自然人客户信息采集工作在年底之前达到预期目标。