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工行江西赣州分行全面摸排底数整治非法集资风险

发布时间:2019-05-13
        为摸清非法集资风险底数,巩固非法集资风险防控成果,工商银行江西赣州分行时刻绷紧风险这根弦,着力从全面摸排、规范整改、前哨监测、健全机制等方面入手,切实防范机构及从业人员涉足非法集资。 
      认真开展自查。该行围绕银保监会部署的排查整治工作重点和本机构、本专业实际,全面、深入摸排非法集资风险。既防止本机构、本行员工、销售人员涉足非法集资,又盯住客户、合作方等交易对象涉及非法集资的风险。采用客户面访、员工家访等手段,注重收集舆情、信访、举报、投诉线索,对异动业务、机构、团队、人员实施排查,对非法集资风险的早发现、早处置。 
      加强监督检查。该行加大对排查整治工作的监督检查力度,重点检查相关工作做没做、做没做到位,排查结果是否全面、真实、有效。强化内部责任追溯,对内部排查未发现问题但日后发生非法集资案件的,追究相关人员失察、失职的责任。 
      深化问题整改。该行对此非法集资风险排查整治中发现的问题,建立问题清单,对造成问题的相关责任人员进行内部处理和通报。问题清单列明问题的性质、原因、根源和整改的措施、时限、责任人,持之以恒推动问题整改。 
      强化宣传教育。该行加大对防范非法集资风险公众宣传教育的投入力度,丰富宣传教育载体和活动形式,发挥好自媒体、微视频等新媒介及营业场所的传播作用,积极参加监管部门和地方政府组织的相关宣传教育活动。做好对客户的风险提示和信息提示,结合案例剖析深入开展员工警示教育,做好应急处置准备,实现对非法集资风险的警钟长鸣。 

 
 
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