工行陕西安康分行三个侧重夯实反洗钱管理基础

为落实省行反洗钱领导小组会议精神，安康分行以规范工作机制为抓手，强化反洗钱领导小组统筹管理职能，提高反洗钱领导小组、专业小组及成员部门履职有效性，不断夯实反洗钱管理基础。
    一、严格反洗钱工作制度。该行先后制定了《安康分行反洗钱领导小组工作规则(2019年版)》、《安康分行反洗钱工作职责（2019版）》、《安康分行2019年反洗钱工作安排》，下发了《关于落实洗钱风险偏好管理的通知》，不断规范反洗钱工作机制。
    二、完善领导小组会议机制。上半年，该行先后召开反洗钱领导小组会议一次、反洗钱联席会议两次，研究解决当前反洗钱工作中的重点和难点问题，强化反洗钱领导小组统筹管理职能。
    三、做好非自然人客户受益所有人身份识别工作。为改变该项工作在全省排名靠后的局面，上半年由内控部牵头，制定工作计划，在运管、结现等部门配合下，全辖各支行加班加点，集中开展“非自然人客户受益所有人身份识别”整治，截至7月末，信息完整率从1月底的9.13%提升至98%。