工行江西南昌站前路支行营业厅组织开展2019反洗钱宣传月活动

工行江西南昌站前路支行营业厅组织开展2019反洗钱宣传月活动
                                     邹溶
为进一步落实南昌分行《关于开展2019年南昌分行反洗钱宣传活动的通知》的有关要求，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识。站前路支行营业厅根据上级行有关精神，组织开展反洗钱宣传月活动，有效提高员工反洗钱工作意识，夯实反洗钱工作基础，进一步提高反洗钱工作能力。
一、加强组织管理。及时成立反洗钱宣传月活动领导小组，制定反洗钱宣传月活动工作计划。及时传达反洗钱知识，时时监控可疑交易，发现不正常业务交易及时上报。
二、加强业务培训。使员工熟悉和掌握当前的反洗钱工作动态和最新法律法规，特别是通过对反洗钱案例的学习，认识到办理业务时把好客户身份识别关、票据真伪审核关，树立了在反洗钱工作方面大有作为的信心。
 三、加强信息维护。持续做好对公、个人客户信息维护工作，针对新开户客户，要求通力协作细致认真录入新客户信息，确保新开帐户信息完整，努力提高新开户客户信息完整率。
 四、加强信息保存。严格执行《客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，做好客户初次、持续和重新识别，严禁为身份证件超期客户办理业务，并对客户身份资料严格按照规定保存保管，执行保密制度，严禁客户信息泄密。
 五、加强活动宣传。在网点营业厅比较醒目的地方摆放反洗钱宣传月活动宣传折页，同时大堂经理对过往的客户进行反洗钱宣传，使广大的客户对反洗钱得到进一步的认知。