工行张家口红旗楼支行扎实做好疫情期间反洗钱工作

       为认真贯彻落实监管部门及上级行的各项疫情防控工作部署和反洗钱工作要求，在抗击新冠肺炎疫情期间，工行张家口红旗楼支行统筹安排全辖反洗钱工作，持续履行好反洗钱义务，防范新形式洗钱活动的发生，确保防疫时期反洗钱工作平稳有序开展，为各项业务的稳健高效运行筑牢安全网。 
       据悉，该行结合疫情防控实际，及时制定疫情期间反洗钱工作应对方案，组织员工认真学习《反洗钱规定》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关知识，规范疫情期间工作流程，确保各项反洗钱日常工作有序开展。加强对假借慈善团体或捐款等名义进行资金转移或诈骗等违法犯罪活动的异常资金交易监测工作；持续关注疫情期间对公客户停产停工的异常资金交易行为，警惕涉及洗钱、恐怖融资等可疑线索，不给不法分子可乘之机。同时，该行积极向社会公众普及反洗钱基础知识，提示社会公众防范疫情期金融诈骗，提高对洗钱陷阱的警惕度，有效防范各类洗钱风险，切实提高了反洗钱工作的有效性。