工行鹰潭分行统筹部署2020年反洗钱专业管理工作

　　为了进一步加强反洗钱专业管理，主动顺应“强严深精”的监管形势和要求，切实履行好反洗钱工作责任与义务，强化反洗钱工作领导小组“1+6+N”的管理模式和职能定位，统筹部署全行2020年反洗钱专业管理工作，促进反洗钱工作提质增效。2020年4月17日上午，工行鹰潭分行召开了全市反洗钱工作领导小组第二次(扩大)会议。分行反洗钱领导小组成员、各专业反洗钱工作小组牵头部门和主要成员单位负责人及反洗钱岗位从业人员、各支行分管行领导参加会议。纪委书记杨洁主持会议并做工作指导讲话。

　　会议首先由分行反洗钱中心向与会人员解读了工行鹰潭分行2020年反洗钱工作实施计划和工作重点，对各专业部门和支行一季度反洗钱履职考核中存在的问题进行了分析讲评，提出整改意见和要求。

　　会议研究通过工行鹰潭分行反洗钱治理能力提升工程实施方案，并同步部署了非法野生动物贸易洗钱风险专项排查活动和人民银行反洗钱年度评估结果的整改工作，以及2020年度的对标履职管理工作。明确了各项工作目标和任务，细化执行落地措施，强化了职责分工和时效管理。

　　会议中，各支行、各专业部门汇报了今年一季度反洗钱专业管理工作开展情况，并聚焦客户信息治理、可疑交易甄别判断、政府招商引资与异地客户开户尽调管理之间的矛盾等问题，广泛开展了研讨交流，初步形成了加强KYC治理工作的定期通报、督导与考核机制，建立“特殊客户”信息登记台账管理、提高可疑交易客户尽调和往来资金监测频次，落实分析上报制度等工作思路和措施。

　　会议指出，工行鹰潭分行反洗钱管理工作在全行干部员工的共同努力下，取得了监管评估提质进位的较好成效(BB级提升为BBB级)，但大家不能停留在成绩面前沾沾自喜，与系统和同业的先进单位相比，全行反洗钱的基础管理还有待于进一步夯实;适应从严监管形势的风险意识、责任意识和管理能力有待加强;制度机制及队伍建设有待于完善等等，任重道远，片刻不容松懈。

　　会议强调，全行干部员工要提高对反洗钱工作重视性的认识，认真贯彻落实总行反洗钱工作会议精神，坚持监管导向、风险导向、问题导向和基础导向，围绕“强意识、健体系、固基础、优机制、防风险、壮队伍”，立足本行经营管理实际，坚持风险为本原则，紧盯监管形势要求，树立从严管理作风，不断夯实反洗钱专业基础管理，提升反洗钱综合治理能力。

　　会议要求，一是要加强各专业条线上反洗钱管理职能的相互协调配合，协同作战，群防群治;二是扎实开展反洗钱自查整改工作，压实各专业部门、各支行反洗钱履职管理的第一责任和主体责任;三是认真贯彻执行监管单位和上级行下发的各类反洗钱风险排查工作，落实常态化的监督防控机制，严格时令效应和留痕管理;四是各级管理者和从业人员一定要清晰本专业条线、本职本岗的反洗钱管理职责所在，知晓做什么、怎么做，做得好!通过“自身强”，带动团队强，盘活全行反洗钱专业管理提质增效的整盘棋。