为进一步强化员工反洗钱意识，确保反洗钱工作实效，今年以来，农行连山支行认真贯彻落实监管部门和上级行反洗钱工作要求，坚持“四强化”做实做细反洗钱工作，有效防控洗钱风险。
一是强化教育。该行重视提升全员对反洗钱工作重要性的认识，适时采取网络学习、知识测试、警示教育等形式，积极开展反洗钱相关规章制度、文件通知等学习，提高员工思想认识，增强合规意识。
二是强化宣传。该行组织营业网点通过LED显示屏滚动播放、发放摆放宣传折页、大堂人员提供咨询服务等形式，向社会公众、来行客户宣传反洗钱的重要意义，加大反洗钱工作力度，强化公众反洗钱意识。
三是强化培训。该行组织开展反洗钱知识、反洗钱系统操作、反洗钱经营分享等交流培训，使员工掌握反洗钱的识别方法，提高员工反洗钱工作的操作技能。
四是强化排查。该行严格规范反洗钱日常操作，强化历史数据交易排查，加强可疑交易人工识别、可疑信息监测上报等工作，严格执行大额或可疑现金交易登记、报告、审批制度，提高对可疑情况的敏感度和准确性，确保反洗钱工作实效。
来源：农行连山支行
作者：郭春秋
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