建行东营区支行：扎实做好反洗钱工作

       为进一步加强反洗钱工作，加大对洗钱风险的防范和打击力度，营造良好的反洗钱社会氛围，培养普通民众反洗钱意识，维护经济和社会稳定，建行东营区支行多措并举开展反洗钱宣传工作。
       一是夯实基础。不断完善客户身份信息，确保新增客户身份资料的真实性、准确性和完整性，并对存量客户信息进行重检，不断提升客户身份信息的准确性。二是加强领导。落实工作责任，加大宣传力度，严格审核、甄别分析异常开户、频繁资金交易等行为，做好客户开户身份识别，了解开户目的、资金用途和资金流向，对无法解释的开户直接拒绝办理，从源头上控制风险，坚决杜绝为客户开立匿名账户或假名账户。三是坚持开展反洗钱宣传。通过走进周边社区、商圈等人员密集区，设立临时宣传点，对来往人群发放宣传折页，利用网点大堂微沙龙对前来办理业务的客户进行相关政策宣讲，提高客户防范意识。帮助社会公众建立正确的金融观，提高警惕意识、法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造良好的反洗钱社会氛围。四是对大额和可疑交易的报送、监测系统回复的及时性以及中高风险等级客户尽职调查方面进行督导，扎实做好日常反洗钱工作。