建设银行济南天桥支行加大力度做好反洗钱工作

      为提高公众的反洗钱意识，切实履行金融企业反洗钱职责，建设银行济南天桥支行采取四项措施认真开展反洗钱工作，全方位做好反洗钱对外宣传，认真履行反洗钱职责，不断提高反洗钱工作管理水平。
       一、积极推进反洗钱工作。为保障反洗钱工作的有效开展，该行组织成立了反洗钱工作领导小组和反洗钱专业小组，支行领导负责反洗钱工作的组织领导，各专业负责反洗钱工作的具体执行；各营业网点配备了专职或兼职反洗钱工作人员，履行反洗钱工作职责，反洗钱工作得到积极有效的开展。
       二、不断加大工作力度。该行依据人民银行反洗钱工作要求，加强对大额现金存取款业务的识别，对可疑交易认真进行分析审核，同时按照联网核查制度对客户身份信息进行核对，确保信息的完整性、准确性。
       三、自觉履行反洗钱职责。为提高全员业务水平，该行制定了反洗钱业务学习培训计划，按计划推进学习进程，使员工真正认识到反洗钱工作的重要意义，自觉履行反洗钱义务，为维护金融安全、遏制洗钱不法行为贡献力量。
       四、积极宣传反洗钱法律知识。为增强公民反洗钱意识，该行定期开展社区宣传活动，通过宣传普及反洗钱知识，提高反洗钱公民意识和防范能力。利用行内阵地向前来办理业务的客户宣传普及反洗钱有关法律知识，收到较好效果。