建设银行徐州分行明确年度反洗钱工作要点

 建设银行徐州分行认真落实省分行及人民银行关于反洗钱相关工作要求，不断强化宣传培训、细化可疑分析、加强检查监督，有效提升反洗钱管理工作效能。近期，我行制定下发年度反洗钱工作要点，不断强化工作的前瞻性与计划性。一是健全组织体系。落实业务条线反洗钱工作职能，完善考核机制，积极配合有权机关协查，落实人行等相关部门工作部署。二是提高防范能力。理顺前中后台可疑交易分析联动机制，加强涉恐资金交易监测，对照查找管理薄弱环节，制定整改计划，提高风险预警与防范能力。三是开展宣传培训。编发洗钱风险提示，增强自主宣传力度，同时分层次开展反洗钱业务培训，不断传导深化业务条线及柜面人员反洗钱工作责任、知识技能及风险识别意识。四是加强检查监督。开展反洗钱调研，按季度进行反洗钱业务检查，采取重点整治和日常巡查相交叉的方法，不断提升检查监督的有效性。