工行萍乡公司业务部加强员工异常行为排查防范风险隐患

工行萍乡分行公司业务部按照《萍乡分行员工异常行为排查实施细则》要求，切实加强员工行为管理，通过主题教育活动，加强员工“三位一体”教育，强化员工制度观念，采取多种方式加强员工异常行为排查，及时消除风险隐患，防范各类案件的发生。

一、加强员工教育。该部积极开展“学规定守纪律”主题教育活动，通过晨会、案防分析会，加强《员工违规行为处理规定》的学习，结合上级行下发的党风廉政教育和警示案例学习，提高员工思想道德防线，筑牢案防底线，提高员工的合规意识。

    二、加大外围排查。走访重点客户和主要合作单位，该部负责人通过走访重点客户和主要合作单位，了解员工是否存在违规为他人借贷提供担保，违规参与非法集资、民间借贷、充当资金掮客的情况，以及是否有伙同他人经商办企业的行为。同时排查了客户经理在对客户的营销过程中是否有吃、拿、卡、要、报等不廉洁行为，是否有利用职务之便受贿索贿行为。 

    三、强化党纪意识。该部党支部通过开展“两学一做”，教育中心员工铭记：凡是纪律禁止的，就是一条“红线”，坚决不能逾越；凡是纪律规定的，务必坚决执行。形成“讲了就要听、订了就要做、安排布置了就要认真落实、不听不做不落实就要问责”的工作常态。

四、开展多渠道排查。该部对员工工作表现、社会活动、投资消费等方面异常行为进行了分析和排查，通过个人征信系统排查员工是否存在大额借贷，违规担保、信用卡透支等情况。对个别员工出现大额负债情况进行了重点关注和帮扶，防止因小事酿成大事，甚至演变为案件。通过工商注册排查软件，对员工开网店做微办企业进行了筛查，进一步提高了员工风险防范意识及自律意识。