建行镇江分行“三重”强风险防控
岁末年初是柜面业务风险高发期，也是各类风险案件频发的重要时段，建行镇江分行积极采取有效的防控和化解措施，切实做好案件风险防控工作，不断提升发展质量，确保平安运营。
一是重防范。加强票据真伪审核，对验票经验较少及新员工网点，要求使用鉴别仪检验每张票据，对验票经验丰富的支行营业室建议10万元以上的票据笔笔核验真伪；做好客户身份识别及防范电信网络诈骗工作，针对年前电信网络诈骗爆发期的现状，严格大额转账“三问二看一核对”，同时关注特殊群体及可疑转账行为。二是重行为。抓好员工行为管理，组织开展一次员工行为排查，做好新员工及青年员工心理辅导工作，应对旺季大量客户及现金业务，做到不急不躁，避免减流程及逆流程操作。三是重检查。晨会一堂案防宣讲课，日结时一次行为互查，运营主管每日一次异常交易检查，主任每日营业终了一次录像督查，发现违规问题和案件隐患及时处理和反馈，将风险消灭在萌芽状态。
吴卫平
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