工行临汾开发区支行开展空白重要凭证风险排查

近期，工行临汾开发区支行开展空白重要凭证风险排查。在全面排查阶段，以柜员为单位，对涉及空白重要凭证业务进行排查。重点选取柜员发生该类业务的工作日，排查每名柜员两个工作日的该类业务。

一是调阅相关会计凭证影像档案、监控录像，查看相关主机交易明细，核对凭证使用及销号情况。二是非现场检查，联机查询“机构要素交接明细查询”交易及相关会计凭证影像资料，检查调阅监控录像，查看调入、调出和领用空白重要凭证时，是否按规定清点凭证数量。三是现场检查，调阅相关报表、相关会计凭证影像资料、监控录像及现场实物清点核对，检查空白重要凭证应做到专人保管、专人使用。四是调阅午间等关键时段录像，检查临时离岗柜员空白重要凭证是否上锁妥善保管。