薛城支行召开风险例会

5月11日薛城支行召开风险例会，营运主管着重强调当前反洗钱形式和相对应的措施。强调反洗钱必须建立健全和严格执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易往来，采取相对应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。反洗钱工作复杂艰巨，涉及层面多，我们必须主动作为，必须熟练掌握各项反洗钱的工作方法，善于总结，及时变通，以便适应当前反洗钱主体交易形态，全力做好反洗钱工作。