农行朝阳北塔支行召开合规管理委员会议

4月8日，北塔支行召开了合规管理委员会会议，主任委员韩志刚行长主持会议。会议主要内容是对客户身份识别工作进行布署和培训，以及对一季度案防工作和市场乱象治理情况总结等，支行合规管理会委员副主任委员及成员单位负责人参加会议。 会议集中学习了人民银行（2017）235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》和农总行（2017）715号《转发中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》两个文件。副主任委员单国金同志就做好本次客户身份识别排查工作有关问题做了重要讲话，他在讲话中强调如下几点:一是高度重视。认真落实文件精神，按照市行要求，支行风险部牵头、客户部门主抓，各网点具体操作，要高度重视对法人客户受益所有人的识别和登记和自然人客户的身份识别等工作，确保新增客户严格识别，切实抓好身份识别排查工作。存量非自然人客户要在4月25日之前排查、补充到位；二是保质保量。客户部门和网点主抓人员要认真学习阜新分行工作经验，按时完成存量客户身份识别工作；三是强化督导。此项工作由支行风险部门作为督导部门，各网点要按周上报工作进度，从本次会议之后，正式进入工作实施阶段，因工作量非常大，请单位要合理安排人员和时间，不能走过场，同时做好资料的整理归档管理。