为贯彻落实2018年山西银行业金融机构监管通报暨案防工作会议精神，工行忻州分行在全辖范围开展员工异常行为专项排查工作，持续深化员工异常行为排查发现和有效防范各类潜在隐患能力，前移案防关口，夯实案防基础，提高案防水平。
确定排查内容。制定忻州分行《员工异常行为专项排查实施方案》，围绕高消费、高风险高杠杆高投资、乱交友、个人账户异动、应轮岗而未轮岗、频繁因私出境、民间借贷、非法集资、充当资金掮客、飞单私售和违规参与经商办企业等异常行为表现开展专项排查。
强化部门联动。针对排查内容确定部门排查重点，落实职责分工，对相应排查的重点内容进行排查，着力发现员工管理中存在的问题，及早处置风险隐患。
强化核查核实。依托信用卡贷后管理系统、融安E信系统、账户监测系统、经商办企业查询系统对行内员工信用卡逾期、账户资金异动、涉诉、涉案、经商办企业等情况进行排查，对排查发现疑似存在异常行为的员工，深入核查、准确定性。
强化问责处理。对本次专项排查发现的异常行为人员，要根据其违规行为，依规处理，严肃问责，发挥好问责惩前毖后的作用。
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