建行枣庄薛城支行加强反洗钱管理

为了持续提升反洗钱可疑交易分析作业的质效，建行枣庄薛城支行结合本行实际，完善反洗钱管理体系。对省分行大额和可疑交易报告、金融制裁合规管理、非居民金融账户涉税信息尽职调查等反洗钱工作相关制度和流程深入学习，严格落实省行要求，强化条线部门反洗钱职责，督促各部门将反洗钱要求嵌入业务制度流程，提高业务风险防控策略与措施的针对性；完善反洗钱激励约束机制，充分调动一线员工识别客户身份、发现可疑线索的积极性。