工行贵州六盘水盘州支行大力推进反洗钱客户身份识别工作

工行贵州六盘水盘州支行根据人民银行及上级行相关工作部署，认真落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件要求，采取一系列有效的工作措施，明确目标，细化分工，积极开展反洗钱客户身份识别工作。截至2018年5月31日，该行已完成1757户，工作进展快、质量高，完成总量在全辖排名前列。

提高认识，全员参与。非自然人客户受益所有人身份识别是反洗钱客户身份识别工作的重要组成部分，是防范金融风险的一项重要工作。该行充分认识到反洗钱工作的重要性，通过召开专题会议，成立工作领导小组，制定实施方案，明确工作责任，及时通报当天反洗钱客户身份识别工作的开展情况，协调解决工作中存在的困难与问题，确保了反洗钱客户身份识别工作扎实有序的开展，有效提升了全员对此项工作的重要性认识。

细化分工，有序推进。该行认真梳理工作流程，筛查账户数据，细化分工，指标分解，具体落实，各管户人员负责联系客户提供资料至网点核实信息，待客户来到网点后，由一名工作人员专职指导客户填写资料并对采集的信息进行审查，资料审查无误后，再分配柜员进行客户信息录入，营业终了，由统计人员进行台账登记。全员各司其职，密切协作，确保反洗钱客户身份识别工作有序推进。

强化宣传，加强沟通。为做好反洗钱客户身份识别工作，该行制作展架粘贴公告，设置咨询台，方便客户了解反洗钱工作的重要性与必要性，也让客户知晓核实工作所需要的资料，进一步提升工作效能。同时，要求各管户人员以电话、短信及上门走访的方式，积极的与客户做好有效的解释沟通，争取客户的理解与支持，以便客户及时配合反洗钱客户身份识别工作的完成。