工行贵州六盘水荷城支行认真开展非自然人客户受益所有人信息采集工作

根据人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件精神，金融机构须开展非自然人身份识别工作，提高受益所有人信息透明度，加强风险评估和分类管理，从而有效防范复杂股权或控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。工行贵州六盘水荷城支行积极响应，迅速采取有效措施，认真组织开展信息采集工作。

该行安排专人梳理需要进行信息采集的非自然人客户清单，及时将清单分配至客户经理、客服经理、运营主管等岗位人员，要求其按照清单开展电话通知工作，在电话沟通中使用网点梳理的统一、标准化话术，一次性告知客户需要提供的资料，避免客户因通知不到位、资料不齐而发生“多次跑”现象。

同时，该行“不放过”任何一个到网点对账或办理业务的非自然人客户，对此类客户，如客户携带资料便进行现场采集，未携带资料便口头通知客户，保证到店客户完成或知晓该项工作。

此外，该行安排专人每日统计并通报信息采集工作进度，对于无法联系或多次联系无果的客户，采取上门的方式进行采集，力争在6月20日前圆满完成此项工作。