工商银行鹰潭分行重拳打击治理电信网络新型违法犯罪活动

          为贯彻落实监管机构和总省行的相关要求，有效遏制电信网络新型违法犯罪发展的蔓延势头，维护和谐稳定的金融环境，工商银行鹰潭分行高度重视，在全辖范围内开展了打击治理电信网络新型违法犯罪活动，坚决遏制电信网络新型违法犯罪，努力维护金融消费者的合法权益。

　　加强教育培训，提高防范意识。该行针对电信网络新型违法犯罪日益猖獗的情况，统一思想认识，深刻认识当前电信网络新型违法犯罪的严峻性、复杂性，要求严格遵守银行业各项规章制度和操作流程。同时，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪宣传教育及员工培训工作，利用多种形式对员工和客户开展宣传教育活动，引导正确认识打击电信网络新型违法犯罪工作的重要性，强化员工和客户的安全防范意识。

　　加强组织领导，开展自查活动。该行为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作的扎实开展，成立了打击治理电信网络新型违法犯罪活动工作领导小组，开展自查活动。各支行主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各部门经理为成员，按照工作任务，各司其职，各负其责，协调做好打击电信网络新型犯罪自查工作。对全辖19个网点及全体员工进行了全面自查，排查面100%。此次自查活动一是重点排查了2016年度1月至4月的银行卡开卡资料，逐笔核实了银行卡开卡申请人的身份证件、身份证件联网核查情况，认真核实了执行开卡实名制管理规定情况；二是检查了银行卡业务各项规章制度落实情况、银行卡发卡审批流程，风险控制防范情况，建立健全各项银行卡业务登记簿及内控管理及银行卡安全管理情况；三是统计汇总了协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结涉案账户工作情况，要求积极配合公安机关做好涉案账户的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。经排查，全辖未发现内部员工涉及电信网络新型犯罪现象。

　　完善日常监管，建立长效机制。该行为更好地贯彻落实打击整治打击电信网络新型犯罪专项行动，持续加大对电信网络新型犯罪行为的防范、打击和宣传教育力度，增强该项工作的责任感与使命感，建立健全各级支行打击电信网络新型犯罪处置预案和应急预案。同时，细化措施，把打击电信网络新型犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化金融经济社会发展环境，为打击和处置打击电信网络新型犯罪工作做出应有的贡献。

　　通过开展打击治理电信网络新型犯罪专项活动，有效规范了员工的操作行为，规避了风险隐患，树立了规范管理、合规经营的科学理念，为今后各项工作稳健发展夯实了基础。