邮储银行峡江县支行认真做好反洗钱工作

     反洗钱是我支行的一项重要工作，我支行领导高度重视，成立了反洗钱领导小组，制定了反洗钱工作考评办法，将反洗钱工作纳入考评机制，旨在不断做好反洗钱工作，促进我支行合规稳健发展。
    反洗钱管理员每天上午一次下午一次登系统查看反洗钱数据并进行审核，通知每位反洗钱联络员及时处理人工识别和补录补正数据，这是非现场检查方式。此外还要对网点进行现场检查，检查资料需要准备反洗钱专项检查工作底稿、检查资料调阅清单、检查报告书、现场检查整改通知书、现场检查整改报告书等一系列，每次检查都会调阅网点的大额可疑交易登记簿，关注、可疑客户登记簿、非法集资监测预警台账等来检查每位反洗钱联络员是否把人工识别做到了位，是否把工作落到了实处。现场检查完毕后，及时将检查发现的问题，检查报告书录入合规管理系统以及反洗钱系统，再结合非现场检查调取的数据和现场检查发现的问题及时撰写每季度的反洗钱工作情况通报。