建行石家庄建华南大街支行强化工作积极氛围

    为进一步贯彻落实上级行反洗钱的法律法规工作，提高所辖全体员工对反洗钱工作重要性的认识，保护建设银行支付信誉，有效组织防范洗钱风险，促进建设银行业务快速健康发展，日前建设银行石家庄建华南大街支行召开会议，邀请建设银行河北省分行反洗钱中心，来到该支行进行反洗钱政策的专题宣讲活动，收效良好。在这次全行性的专题业务活动中，对反洗钱的法律法规工作以及涉及的相关工作进行了强调：一是外部监管形势严峻，从通报的国际国内违规处罚案例，反映出当前反洗钱工作“严管重罚”的主基调强化，外部监管形势更加严峻；二是进一步加强对涉敏国家或地区的客户管理，严格执行监管部门的相关规定和要求；三是要求切实履行好基层行的尽职调查义务，努力做好客户尽职调查工作；四是务必熟悉相关工作流程，认真执行好国家反洗钱的相关保密规定；五是进一步加强对客户进行反洗钱的宣传工作，营造反洗钱的积极氛围，不断扩大反洗钱的宣传范围；六是切实抓好存量客户身份信息的补录工作。通过这次反洗钱政策的专题宣讲活动，建设银行石家庄建华南大街支行全体员工对反洗钱工作重要性的认识，又有了更加深刻的认识和提高，表示将在今后的工作中，一是把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。要持续深入学习国家的反洗钱法，知晓金融机构所承担的反洗钱义务、职责和权利，提高反洗钱工作技能。二是处理好反洗钱工作与业务发展的关系，在不违反反洗钱法及监管部门有关规定要求的前提下发展各项业务。三是严格执行大额和可疑支付交易的报告制度，认真落实客户身份识别制度和客户身份资料、交易记录保存制度。四是努力加强宣传工作，向公众和客户普及反洗钱知识，使反洗钱工作更加顺利展开。五是进一步做好存量客户的身份信息补录。