工行临汾洪洞支行强化合规操作杜绝交易风险

发布时间：2018-12-14

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强化合规操作，杜绝交易风险。严格开卡流程，严格按要求限制客户开卡数量，并在开卡时执行实名制，非本人不予办理开卡业务；加强对办理汇款业务顾客的“三问一提示”，询问顾客是否认识对方、汇款用途、是否收到公安机关关于防范电信诈骗的风险提示，并提示顾客谨防电信诈骗，切实保护人民群众财产安全，维护区域金融稳定。
（郭文俊）

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