邮储银行吉安县支行积极开展反洗钱培训

  为了进一步提高全员反洗钱工作认识，确保各业务人员充分理解法规要求，保障反洗钱工作有序开展，营造良好的反洗钱工作氛围，邮储银行吉安县支行积极组织全体员工开展反洗钱整体培训。 
  培训主要包括三个方面内容一是了解近期反洗钱监管动态及趋势；二是掌握反洗钱工作管理与落地：组织架构与制度体系、客户身份识别与尽职调查、机构洗钱风险评估、客户风险等级评定、可疑交易与大额交易监控、涉恐账户/交易冻结、反洗钱其他管理；三是学习同业洗钱案例分享与解析：解析并介绍洗钱典型案例解析和分析方法。