建行枣庄薛城支行强化反洗钱管理能力

反洗钱工作是内控合规的重要组成部分,建行枣庄薛城支行有效融入全面主动风险管理体系,建立有效的预防、运行、推进机制。
一是健全反洗钱制度体系。持续完善《反洗钱管理规定》等体系文件,同步推动各业务领域细化反洗钱相关制度规定,将反洗钱管理要求嵌入业务流程。
二是完善洗钱风险防控机制。按照总行客户、产品、机构洗钱风险评估方法和指标体系,进一步明确主要业务场景洗钱风险管控措施,优化管控流程,探索洗钱风险与其他风险的联防联控机制。
三是继续推动客户身份信息完善工作。着力解决存量客户证件过期、数据失真等问题进一步细化和完善特定类型客户身份管理,确保新准入客户身份信息完整、准确。
四是加强交易数据质量管理。根据总行统一部署,梳理缺失的交易数据。加强交易记录完善和保存,提升风险排查能力。