工行陕西安康城西支行扎实做好反洗钱各项工作

　　安康城西支行积极贯彻落实反洗钱各项工作要求，通过加强业务培训、控制源头、严格履职，增强全员反洗钱责任和意识，不断提高反洗钱合规管理水平。

　　一、加强学习，提高思想认识。定期利用晨夕会组织全员学习反洗钱工作重点，使每个员工知晓各种洗钱的方式、途径和手段，提高全员反洗钱风险意识，从思想上高度重视，在日常工作中贯彻落实。

　　二、强化履职，遏制洗钱行为。严格落实反洗钱责任和义务，做好客户身份信息核实工作，对于身份信息不完整的客户，在处理业务的同时，认真做好信息补录工作，与此同时，对于大笔金额快进快出，核实其用途及客户留存信息的完整性及准确性，在有效识别客户信息的基础上，全面遏制洗钱行为。

　　三、控制源头，严格身份识别。充分利用操作系统和身份核查系统加强对客户身份的真实性核实，结合支行实际制订和完善反洗钱工作制度、操作规程，认真贯彻执行《反洗钱规定》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》、《反洗钱客户风险分类管理办法》，把反洗钱工作贯穿到业务办理的各个环节，做到事前、事中、事后全过程控制。

　　四、加强宣传，树立社会形象。通过LED显示屏滚动播放、张贴海报、置摆放折页等，普及反洗钱相关制度;客服经理积极对到店进行宣讲，提高客户反洗钱意识，增强自我保护能力。