邮储银行南昌市分行运营管理部切实加强非自然人客户身份识别工作
为进一步提高非自然人客户信息质量，增强反洗钱客户身份识别的有效性，邮储银行南昌市分行统筹安排，运营管理部积极落实，切实加强非自然人客户身份识别工作。
据悉，近期该分行运营管理部积极宣传，要求网点张贴“关于开展单位客户受益所有人识别工作的公告”和根据“了解你的客户”原则，采取柜面与网银相结合、人工与系统相结合的方式，督导对公业条线按照系统投产后的业务流程引导客户填写并上报“非自然人客户身份重新识别情况排查表”、“非自然人客户身份重新识别情况统计表”以及“非自然人客户受益所有人台账”等相关资料。及时采集、调查核实、完整录入客户身份信息资料，从源头上做好客户受益人身份识别，循序渐进采集补录存量客户受益所有人信息资料，确保资料的合规性、有效性。
该分行运营管理部加大对工作滞后的支行进行帮扶督导，对工作推进不力的支行予以问责，并将各支行工作进度、数据质量、实施效果纳入年度评价考核，以此压实责任，全力推进。
接下来，该分行将持续有效开展非自然人客户的身份识别工作，认真履行反洗钱工作义务，提高其信息透明度，加强风险评估和分类管理，以防范洗钱和其他融资风险，践行国有银行社会责任，维护金融环境安全与稳定。
来源：邮储银行南昌市分行
作者：张楠
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