工行江西赣州分行精准摸排甄别扫黑除恶专项斗争可疑线索

         面对当前扫黑除恶专项斗争复杂艰巨的严峻形势，工商银行江西赣州分行进一步规范扫黑除恶专项斗争线索摸排、甄别与报送工作，确保涉黑涉恶线索摸得准、摸得实，不断增强扫黑除恶专项斗争的针对性、实效性。 
         分工协作专业摸排。该行提高政治站位，层层压实主体责任，高度重视涉黑涉恶与行业乱象交织的线索摸排、甄别、报送与相关风险处置工作，确保扫黑除恶专项斗争扎实推进。各机构主要负责人作为第一责任人，将线索排查甄别、报送摆在重要位置，组织建立健全涉黑涉恶线索排查管理台账，严守保密纪律，把握各环节处置要点。各专业围绕《扫黑除恶专项斗争工作方案》确定的十八类打击重点情形，明确七大高风险领域，深入开展线索排查，重点排查本单位是否存在违规办理相关业务的情况、员工是否存在参与涉黑涉恶活动、充当“保护伞”或与涉黑涉恶人员不当交往的问题。 
       提高研判甄别能力。该行认真组织学习领会“两高两部”有关恶势力、“套路贷”、“软暴力”等法律文件精神，充分运用法治思维和法治方式，严格线索摸排、甄别和报送程序，准确把握涉黑涉恶犯罪行为与相关线索之间的法律关系与界限，既避免出现简单将一般违法犯罪行为、个别群体利益诉求、与涉黑涉恶犯罪行为无关的正常业务经营活动列为涉黑涉黑问题线索报送的情况，又确保对与涉黑涉恶人员业务往来中的银行保险机构违法违规经营、内部员工与涉黑涉恶人员资金不当往来等问题做到深挖彻查。 
       由表及里标本兼治。该行在深入开展涉黑涉恶线索排查，及时发现、报告、移送涉黑涉恶线索的同时，还聚焦线索（含政法机关通报或媒介曝光案件）排查过程中发现的业务违规与员工异常行为问题，按照“一案一排查”要求，精准聚焦，循线深挖，开展调查，硬手治乱，严格进行责任追究，深挖彻查涉黑涉恶案件背后的银行“关系网”、“保护伞”，严防银行信贷资金沦为黑恶犯罪团伙的牟利工具。推动扫黑除恶专项斗争取得更大成效。 
        硬手净化金融生态。该行落实主体责任，对照《扫黑除恶专项斗争工作责任书》要求，认真贯彻落实加强行业监管推进扫黑除恶专项斗争工作精神，把扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务抓紧抓实，确保做到“守土有责、守土负责、守土尽责”。各机构把推进扫黑除恶专项斗争同规范发展业务结合起来，同促进银行业金融机构回归本源不断提升金融服务实体经济发展的质效结合起来，铁心硬手开展行业乱象整治工作，彻底铲除黑恶势力滋生蔓延的行业土壤。