工行张家口汇通支行加强反洗钱培训提升反洗钱工作质量

       为进一步贯彻上级行要求，有效落实反洗钱工作、夯实反洗钱工作基础、提高员工反洗钱工作能力、规范反洗钱业务操作流程，工行张家口汇通支行于近日开展反洗钱实务培训。
       本次培训以线上形式开展，层层传导、层层落实，该行主管行长首先向各部室、网点负责人重点强调反洗钱工作要求、基本要点，以及落实好反洗钱工作的重大意义。同时从反洗钱岗位职责、合规经理履职、客户身份识别、监管检查要求等几个方面为员工进行详细解读并提出具体要求。
       一是要高度重视，提升政治站位。反洗钱工作不仅是银行的本职工作，更是维护国家经济发展、金融安全和社会稳定的一项重要内容。特别是该行还承担着部分国际业务，业务条线上的负责人更要高度重视，切实履行好自身责任，认真落实反洗钱工作部署安排。
       二是要加强培训，做好日常宣传。要严格按照上级行的要求以及反洗钱规定的具体措施，做好日常组织宣传工作，定期组织员工进行反洗钱培训，从思想上提高员工安全意识和防范意识。
       三是要加强识别，规范日常操作。在日常工作中要严格遵循反洗钱工作要求，做好客户身份识别工作，尤其是在个人开户、网银开户、对公开户、国际业务、提前还款等工作中务必严格规范流程，做好客户身份识别工作，通过身份证联网核查确保客户身份真实、有效，从源头上遏制洗钱风险。
        通过本次反洗钱培训的具体讲解，进一步强化了该行员工风险防控意识，增强对高风险业务客户的风险识别能力，规范了反洗钱工作操作流程。确保反洗钱工作落到实处，确保运营安全有保障，确保风险把控准确无误，用自身实际行动促进经济安全稳定发展。